北京专业知名合同纠纷律师

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阮国忠律师

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    北京锦钟律师事务所

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回复律师：阮国忠律师
回复时间: 2020/7/23 16:03:02
境内公司与境外公司签订国际贸易合同，信用证付款，信用证议付单据是提单、发票和保函（境外公司开给国内公司的），提单是拷贝提单，发票是根据提单制作的，保函说要给正本提单，但是至今未给正本提单。现在境外公司自认：境外公司与国内公司签订的国际贸易合同没有交付货物的意图，也没有交付正本提单的意图，上述信用证附随单据都是假的，国内公司依据信用证付款是真的，金额特别巨大，涉及国内三十多家银行。 国内银行没有提起信用证垫付款诉讼，而是通过转贷的方式，把信用证垫付款转换成国内公司子公司的借款，变成国内金融纠纷案件，并起诉和胜诉，目前在执行阶段。 请问： 1、上游信用证诈骗罪是否构成？ 2、银行转贷行为是否构成洗钱？ 3、若审计，如何能够审计出洗钱金额？
回复： 请与我联系，详细咨询：18600077006
回复律师：阮国忠律师
回复时间: 2020/6/24 15:34:48
十几万的股票纠纷想委托律师处理
回复： 具体情况，请来电咨询：18600077006
回复律师：阮国忠律师
回复时间: 2020/3/12 14:45:58
公开发行证券的发行人有权依法自主选择承销的证券公司吗？
回复： 你好详细情况请来电：18600077006
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